El conseller general d’SDP, Víctor Naudi, ha presentat una pregunta al Govern per conèixer l’abast de les formacions que imparteix la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand) als subjectes obligats a formular declaracions de sospita de blanqueig de diners.

Segons Naudi, en el marc de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, la Uifand «té atribuïda la missió d’assegurar formacions de caire tècnic als empresaris i professionals als quals la llei sotmet a l’obligació de declarar si tenen alguna sospita».

En aquest sentit, SDP vol saber quines han estat les formacions impartides per la Uifand al llarg dels tres darrers anys i a quins organismes professionals o associacions s’han fet.